“一行两会”全面升级反洗钱反恐怖融资规章

2023-11-20

　　□ 新政解读 　　核心阅读 　　人民银行、银保监会、证监会近日要求，银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。这一规定有三种作用：反洗钱反恐怖融资，限制黑社会组织资金运用和洗...

国务院安委办印发通知，严厉打击盗采矿产资源违法活动和矿山严重违法违规生产建设行为

2023-11-20

　　据应急管理部公众号消息，近日，国务院安委办就严厉打击盗采矿产资源违法活动和矿山严重违法违规生产建设行为印发通知，要求深刻吸取事故案件教训，进一步规范矿产资源开采秩序、强化安全生产工作。 　　通知提出，各地要重点排查6类盗采矿产资源的情形，包括无证开采、以探代采、以建代采、不按批...

用司法之力呵护可爱的“冰墩墩”

2023-11-20

　　根据《奥林匹克标志保护条例》以及国家知识产权局的公告，北京冬奥组委会自2020年1月15日起享有对“冰墩墩”标志的专有权，任何人不得为了商业目的去使用，否则就构成侵权。 　　近日，2022年北京冬季奥运会受到广泛关注，作为吉祥物的“冰墩墩”更以其可爱的熊猫宇航员形象及其蕴含承担...

江歌母亲江秋莲诉刘鑫案2月16日二审开庭

2023-11-20

　　2月16日，江歌母亲诉刘鑫案将在山东省青岛市中级人民法院二审开庭。此案在1月10日山东省青岛市城阳区人民法院一审宣判，法院判决被告刘鑫赔偿69.6万元。刘鑫提出上诉。刘鑫现已改名刘某曦。 　　2016年，留学日本的江歌，在东京自己住所的门口被好友刘鑫的前男友陈世峰杀害，年仅24...

全国首例虚开增值税电子发票案:声纹鉴定锁定"内鬼"

2023-11-20

　　□ 法治日报全媒体记者 周宵鹏 　　前不久，经河北省石家庄市赵县人民检察院提起公诉，赵县人民法院公开开庭审理了被告人孙某、骆某虚开增值税电子专用发票一案。法院一审判决被告人孙某、骆某犯虚开增值税专用发票罪，分别判处有期徒刑3年，缓刑3年6个月，并各处罚金7万元。被告人均当庭表示...

为隐匿财产，利用“双户口”布下障眼法

2023-11-20

　　本报讯(记者郭树合 通讯员崔丹丹)利用“双重身份”布下层层障眼法，瞒天过海卖房产拒不执行法院判决。为精准认定犯罪事实，山东省济宁高新区检察院对郑景明(化名)拒不执行判决、裁定案开展自行补充侦查并提起公诉，日前，法院一审判决被告人郑景明有期徒刑一年。 　　2017年，郑景明因...

穿透层层掩护锁定“高智商犯罪”

2023-11-20

　　在上海黄浦路15号原“浦江饭店”的大堂内，有一张常年展览的手写笔记，上面这样写道：“股票投资，是一种‘高智商活动’，必须上知天文、下知地理……”这是一名上海老股民的“炒股心得”。 　　风险与机遇并存，“高智商活动”也衍生出许多“高智商犯罪”，不法分子运用各种手段操纵证券市场，牟...

全国首例制售盗版冰墩墩雪容融案：犯罪嫌疑人获刑1年

2023-11-20

　　中新网2月14日电 14日，中宣部版权管理局副局长汤兆志在全面加强冬奥知识产权保护专场发布会上介绍，近期，北京快侦、快诉、快判一起制售盗版冬奥吉祥物冰墩墩、雪容融玩偶案，犯罪嫌疑人任某被判处有期徒刑一年、并处罚金4万元，成为全国首例侵犯北京冬奥吉祥物形象著作权刑事案件。 　...

出售宠物要保证其健康并负有瑕疵担保义务

2023-11-20

　　本报讯 (记者 吴 琪 通讯员 黄家良 蔡梦婕)近年来，饲养宠物的人越来越多，通过网络方式购买宠物也屡见不鲜。但因网购存在时空局限，消费者本欲购买的宠物到手时却与商家描述不符，买卖双方由此引发纠纷。日前，广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院一审宣判一起因网络购猫引起的买卖合同纠纷案，商...

检察机关去年前11月受理审查起诉职务犯罪嫌疑人2.13万人

2023-11-20

　　完善监检衔接提升办案质效 　　记者2月14日从最高人民检察院获悉，2021年1至11月，全国检察机关共受理审查起诉职务犯罪嫌疑人2.13万人，同比上升15.1%，已提起公诉1.68万人，同比上升11.5%，其中对26名中管干部提起公诉。 　　“国家监察体制改革以来，...